公告日期：2025-01-07

证券代码：834407 证券简称：驰诚股份 公告编号：2025-002
河南驰诚电气股份有限公司

第三届监事会第十六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 1 月 6 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 12 月 26 日 以书面方式发出

5.会议主持人：监事会主席
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事候选
人的议案》
1.议案内容：

鉴于公司第三届监事会任期即将届满，根据《公司法》《公司章程》等有关
规定，公司拟进行监事会换届选举。公司监事会提名王璐雯、闫慧萍为公司第四届监事会非职工代表监事候选人，任期三年，自公司 2025 年第一次临时股东大会审议通过之日起生效。上述人员均未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象，具备《公司法》和《公司章程》规定的任职资格。在监事会换届选举工作完成之前，公司第三届监事会全体成员将按照《公司法》《公司章程》等相关规定履行职责。

具体内容详见公司于本日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《董事、监事换届公告》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（1）审议通过《提名王璐雯女士为第四届监事会非职工代表监事候选人》
表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（2）审议通过《提名闫慧萍女士为第四届监事会非职工代表监事候选人》
表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决情形，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决情形，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

河南驰诚电气股份有限公司第三届监事会第十六次会议决议

河南驰诚电气股份有限公司
监事会
2025 年 1 月 7 日

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