公告日期:2024-03-29
公告编号:2024-032
证券代码:834408 证券简称:盛源科技 主办券商:开源证券
濮阳市盛源能源科技股份有限公司
第四届董事会第二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2024 年 3 月 29 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场加通讯
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2024 年 3 月 26 日以书面加通讯方式
发出
5.会议主持人:王息辰
6.会议列席人员:公司监事、高级管理人员
7.召开情况合法合规性说明:
本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定,会议的召开合法有效。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 9 人,出席和授权出席董事 9 人。
董事王展、杜炳富、林金炳、屈小中因工作安排以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于拟转让子公司股权的议案》
1.议案内容:
公告编号:2024-032
因业务调整需要,公司拟将全资子公司濮阳盛源能源货物运输有限责任公司(以下简称“盛源运输”)100%股权转让给非关联方刘国成。盛源运输注册资本
1000 万元,实收资本 0 元,截至 2023 年 12 月 31 日,净资产 0 元(未经审计)。
经双方协商一致,确定本次股权转让价格 20 万元。
2.议案表决结果:同意 9 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
不涉及关联事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《濮阳市盛源能源科技股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》
濮阳市盛源能源科技股份有限公司
董事会
2024 年 3 月 29 日
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