公告日期：2024-04-29

证券代码：834408 证券简称：盛源科技 主办券商：开源证券
濮阳市盛源能源科技股份有限公司

第四届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 4 月 29 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场加通讯

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 19 日以书面加通讯方式
发出

5.会议主持人：王息辰

6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议的召开合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

董事王展、屈小中、杜炳富、林金炳因工作安排以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《2023 年度总经理工作报告》
1.议案内容：

《2023 年度总经理工作报告》对 2023 年总经理带领公司管理层在生产经营、
安全管理、项目建设等方面所做的工作进行了汇报，并做出了公司 2024 年的工作计划。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及关联事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《2023 年度董事会工作报告》
1.议案内容：

《2023 年度董事会工作报告》对 2023 年公司的整体经营情况、董事会运作
及信息披露情况、对股东大会决议执行情况等进行了总结与回顾，并对 2024 年的工作重点进行了规划。公司董事会严格按照《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定，认真履行各项职权，勤勉尽责。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及关联事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《董事会关于 2023 年度财务审计报告出具带有与持续经营相关
的重大不确定性段落的无保留意见的专项说明的议案》
1.议案内容：

容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对濮阳市盛源能源科技股份有限公司2023 年度财务报表进行了审计，出具了带有与持续经营相关的重大不确定性段落的无保留意见的审计报告。董事会根据全国中小企业股份转让系统发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》的规定，就上述事项出具了专项说明。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事屈小中、杜炳富、林金炳对本项议案发表了同意的独立意
见。
3.回避表决情况：

不涉及关联事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《2023 年年度报告及摘要》
1.议案内容：

根据《非上市公众公司信息披露管理办法》《非上市公众公司信息披露内容与格式准则第 9 号—创新层挂牌公司年度报告》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等相关规定及要求，公司编制了 2023 年年度报告及摘要。
2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事屈小中、杜炳富、林金炳对本项议案发表了同意的独立意见。
3.回避表决情况：

不涉及关联事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《2023 年度财务决算报告》
1.议案内容：

《2023 年度财务决算报告》对公司 2023 年度的经营成果和财务状况进行了
总体分析。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事屈小中、杜炳富、林金炳对本项议案发表了同意的独立意见。
3.回避表决情况：

不涉及关联事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《2024 年度财务预算方案》

1.议案内容：

根据 2023 年财务决算情况及 2024 年经营计划，综合考虑多方面因素，制定
了 2024 年度财务预算方案。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事屈小中、杜炳富、林金炳对本项议案发表了同意的独立意见。
3.回避表决情况：

……
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