公告日期：2024-05-13

公告编号：2024-030

证券代码：834410 证券简称：苏州电瓷 主办券商：东吴证券
苏州电瓷厂股份有限公司

章 程

（2023 年年度股东大会审议修订通过）

2024 年 5 月

目录

第一章 总则......1
第二章 经营宗旨和范围 ...... 1
第三章 股份......2
第一节 股份发行 ...... 2
第二节 股份増减和回购 ...... 3
第三节 股份转让 ...... 4
第四章 股东和股东大会 ...... 5
第一节 股东......5
第二节 股东大会的一般规定 ...... 7
第三节 股东大会的召集 ...... 10
第四节 股东大会的提案与通知 ...... 11
第五节 股东大会的召开 ...... 12
第六节 股东大会的表决和决议 ...... 14
第五章 董事会......18
第一节 董事......18
第二节 董事会......20
第三节 董事会秘书 ...... 24
第六章 总经理及其他高级管理人员...... 25
第七章 监事会......27
第一节 监事......27
第二节 监事会......28
第三节 监事会决议 ...... 29
第八章 党建工作 ...... 29
第一节 党委的机构设置 ...... 29
第二节 公司党委职权 ...... 29
第九章 财务会计制度、利润分配和审计...... 30
第一节 财务会计制度 ...... 30
第二节 会计师事务所的聘任 ...... 31
第三节 内部审计 ...... 32
第十章 通知与公告 ...... 32
第一节 通知......32
第二节 公告......32
第十一章 合并、分立、增资、减资、解散和清算...... 33
第一节 合并、分立、増资和减资 ...... 33
第二节 解散和清算 ...... 34
第十二章 修改章程 ...... 35
第十三章 投资者关系管理 ...... 36
第十四章 附则......38

第一章 总则

第1条 为维护苏州电瓷厂股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）、股东和债权人的合
法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司
法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）等法律法规、《非上市公众
公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、全国中小企业
股份转让系统有限责任公司（以下简称“全国股转公司”）的相关规定和其他有关规定，
制订本章程。

第2条 根据《中国共产党章程》规定，设立中国共产党的组织，公司党组织发挥领导核心和
政治核心作用，把方向、管大局、保落实。公司要建立党的工作机构，配备足够数量
的党务工作人员，保障党组织的工作经费。

第3条 公司系依照《公司法》和其他有关规定，由原有限责任公司整体变更设立为股份有限
公司，原有限责任公司股东为现股份公司股东。

第4条 公司中文名称：苏州电瓷厂股份有限公司

公司英文名称：Suzhou Porcelain Insulator Works Co., Ltd

第5条 公司住所：苏州工业园区唯亭镇春辉路 20 号。
第6条 公司的注册资本为 11,300 万元。
第7条 公司营业期限为永久存续。
第8条 公司的总经理为法定代表人。
第9条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全
部资产对公司的债务承担责任。

第10条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东
之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理
人员具有法律约束力。

第11条 本章程所称高级管理人员是指公司的总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人。
第二章 经营宗旨和范围

第12条 公司的经营宗旨是：忠实于科学，忠诚于信誉，忠心于客户。科学持续发展，不断改

进完善公司经营管理，做精、做优、做强企业，为顾客提供满意的产品和服务。

第13条 经依法登记，公司的经营范围为：高压电瓷、避雷器、高压隔离开关等高低压电器产……
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