公告日期：2024-06-20

公告编号：2024-037

证券代码：834410 证券简称：苏州电瓷 主办券商：东吴证
券

苏州电瓷厂股份有限公司

2024 年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 6 月 20 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 √网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：徐留金先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次年度股东大会会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》及《公司章程》的要求。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 19 人，持有表决权的股份总数101,780,833 股，占公司有表决权股份总数的 90.07%。

其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数 1,659,727 股，占公司有表决权股份总数的 1.47%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

公告编号：2024-037

1.公司在任董事 9 人，列席 9 人，公司独立董事姚君瑞以视频方式参会；
2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司高级管理人员列席会议；

5.公司聘请的江苏益友天元律师事务所律师。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于终止原 2023 年年度权益分派方案的议案》
1.议案内容：

公司于 2024 年 4 月 3 日召开第三届董事会第十五次会议、第三届监事会第
七次会议，审议通过了《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》,详细内容请参见公司于 2024 年4月8日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露的《2023 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2024-020）,该议案已经于 2024
年 5 月 10 日召开的 2023 年年度股东大会审议通过。因公司战略规划及业务发展
需求，经讨论决定终止实施本次权益分派及相关事宜。本次终止实施权益分派不会影响公司的正常经营发展，不会对公司产生不利影响。

详见公司于 2024 年 6 月 5 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平
台披露的《关于终止原 2023 年年度权益分派方案的公告》（公告编号：2024-033）。2.议案表决结果：

普通股同意股数 101,669,606 股，占本次股东大会有表决权股份总数的99.89%；反对股数 69,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.07%；弃权股数 42,227 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.04%。
3.回避表决情况

不涉及关联交易事项,无需回避表决。
（二）审议通过《关于 2023 年年度利润重新分配方案的议案》
1.议案内容：

详细内容请参见公司于 2024 年 6 月 5 日在全国中小企业股份转让系统信息
披露平台披露的《2023 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2024-034)。

公告编号：2024-037

2.议案表决结果：

普通股同意股数 101,711,833 股，占本次股东大会有表决权股份总数的99.93%；反对股数 69,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.07%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

不涉及关联交易事项,无需回避表决。
（三）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

同意 反对 弃权

议案 议案

比例 比例 比……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。