公告日期：2022-08-25

公告编号：2022-018

证券代码：834412 证券简称：美合科技 主办券商：开源证券
珠海美合科技股份有限公司

第三届监事会第四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 8 月 24 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场会议

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2022 年 8 月 10 日 以书面通知方式发出
5.会议主持人：陈明军
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次监事会的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》 的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2022 年半年度报告的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司于 2022 年 8 月 25 日披露于全国中小企业股份转让系
统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上的《珠海美合科技技股份公司 2022

公告编号：2022-018

年半年度报告》（公告编号：2022-013）。根据全国中小企业股份转让系统的《全 国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》及《公司章程》等有关要求， 公司监事会对《公司 2022 年半年度报告》进行了审核，意见如下：
（1）《公司 2022 年半年度报告》的编制和审核程序符合法律、法规、公司章 程和公司内部管理制度的各项规定；
（2）《公司 2022 年半年度报告》的内容和格式符合全国中小企业股份转让系 统的各项规定，未发现其中所包含的信息存在不符合实际的情况。《公司 2022 年半年度报告》真实地反映出公司当年的经营成果和财务状况；
（3）提出本意见前，未发现参与半年报编制和审议人员存在违反保密规定的 行为。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况
该议案不涉及回避表决情况。
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
1、经与会监事签字并加盖公章的《珠海美合科技股份有限公司第三届监事会 第四次会议决议》。

珠海美合科技股份有限公司
监事会
2022 年 8 月 25 日

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