公告日期：2023-03-17

公告编号：2023-008

证券代码：834412 证券简称：美合科技 主办券商：开源证券
珠海美合科技股份有限公司

关于召开 2023 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年第一次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，本次会议的召集和召开无需经部门批准或履行特殊程序。（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 4 月 6 日上午 10：00-12：00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

公告编号：2023-008

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 834412 美合科技 2023 年 4 月 3 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

广东省珠海市金湾区南水镇联景路 8 号综合楼 2 号会议室。

二、会议审议事项
（一）审议《关于制定<承诺管理制度>的议案》

为提高公司治理水平，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，结合公司实际情况，现制定公司《承诺管理制度》，具体内容详见在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《承诺管理制度》（公告编号：2023-002）。
（二）审议《关于制定<关联交易管理制度>的议案》

为提高公司治理水平，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，结合公司实际情况，现制定公司《关联交易管理制度》，具体内容详见在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《关联交易管理制度》（公告编号：2023-003）。
（三）审议《关于制定<利润分配管理制度>的议案》

为提高公司治理水平，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，结合公司实际情况，现制定公司《利润分配管理制度》，具体内容详见在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《利润分配管理制度》（公告编号：2023-004）。

公告编号：2023-008

（四）审议《关于制定<投资者关系管理制度>的议案》

为提高公司治理水平，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，结合公司实际情况，现制定公司《投资者关系管理制度》，具体内容详见在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《投资者关系管理制度》（公告编号：2023-005）。
（五）审议《关于制定<对外投资管理制度>的议案》

为提高公司治理水平，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，结合公司实际情况，现制定公司《对外投资管理制度》，具体内容详见在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《对外投资管理制度》（公告编号：2023-006）。
（六）审议《关于修订<对外担保管理制度>的议案》

为提高公司治理水平，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，结合公司实际情况，现对公司《对外担保管理制度》进行修订，具体内容详见在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《对外担保管理制度》（公告编号：2023-007）。
上述议案不存在特……
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