公告日期：2023-04-20

公告编号：2023-013

证券代码：834412 证券简称：美合科技 主办券商：开源证券
珠海美合科技股份有限公司

关于召开 2022 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2022 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 5 月 18 日上午 10：00 点。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

公告编号：2023-013

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 834412 美合科技 2023 年 5 月 16 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

广东精诚粤衡律师事务所见证律师。
（七）会议地点

公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于 2022 年度董事会工作报告的议案》

根据《公司法》等法律、法规和《公司章程》等相关规定的要求，由董事 长代表汇报董事会 2022 年度工作情况。
（二）审议《关于公司 2022 年度监事会工作报告的议案》

根据《公司法》等法律、法规和《公司章程》等相关规定的要求，由监事 主席汇报 2022 年度监事会工作情况。
（三）审议《关于 2022 年年度报告及其摘要的议案》

详见公司于 20223 年 4 月 20 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披
露平台（www.neeq.com.cn)上披露的《公司 2022 年度报告摘要》（公告编号： 2023-012）和《公司 2022 年年度报告》（公告编号 2023-010）。
（四）审议《关于 2022 年度财务决算报告的议案》

公告编号：2023-013

根据《公司法》等法律、法规和《公司章程》等相关规定的要求，将公司 2022 年度财务决算报告予以汇报。
（五）审议《关于 2022 年度利润分配方案的议案》

根据公司 2023 年度经营计划，为更好地发展业务、进一步扩大经营规模，
公司决定不对 2022 年度利润进行分配；该决定符合公司整体战略安排，有利 于公司长远发展，符合公司和全体股东的利益。
（六）审议《关于 2023 年度财务预算方案的议案》

根据《公司法》等法律、法规和《公司章程》等相关规定的要求，将公司 2023 年度财务预算方案予以汇报。
（七）审议《关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》

公司拟续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)为珠海美合科技股份有限 公司（以下简称“本公司”）2023 年度审计机构，为本公司进行会计审计、验 资及其他相关的咨询服务，聘期一年。
（八）审议《关于会计政策变更的议案》

详见公司于 2023 年 4 月 20 日在全国中小企业股份转让系统官网
(www.neeq.com.cn)上披露的《会计政策变更公告》（公告编号：2023-015）。上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票……
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