公告日期：2022-12-28

证券代码：834414 证券简称：源耀农业 主办券商：兴业证券

上海源耀农业股份有限公司

2022年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 12 月 28 日

2.会议召开地点：公司 506 会议室

3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：公司董事会

5.会议主持人：董事长沈韧先生

6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和审议程序符合《中华人民共和国公司法》和《上海源耀农业股份有限公司章程》以及《股东大会议事规则》等有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 10 人，持有表决权的股份总数162,853,483 股，占公司有表决权股份总数的 95.4872%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司总经理、副总经理、财务总监等高级管理人员列席本次会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于预计 2023 年日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

议案的具体内容详见公司于 2022 年 12 月 12 日在全国中小企业股份转让系

统指定信息披露平台（wwww.neeq.com.cn）发布的《关于预计 2023 年日常性关联交易的议案》（公告编号：2022-057）。

2.议案表决结果：

子议案（1） 源耀农业及东台蛋品、浦耀贸易、源耀生物、盐城饲料等子公司向关联方锦耀食品采购预制食品、肉制品等不超过 30 万元；

表决结果：普通股同意股数 9,792,750 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

子议案（2）源耀农业及东台蛋品、浦耀贸易、源耀生物、盐城饲料等子公司向关联方文耀咖啡采购咖啡礼包等不超过 50 万元；

表决结果：同意 9,792,750 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数

的 100 ％；反对 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0 ％；弃

权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0％。

子议案（3）广西源耀、浦耀贸易、浦耀农产品等子公司向关联方广西惠禹采购豆粕、豆油等不超过 9.5 亿元；

表决结果：同意 162,853,483 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总

数的 100 ％；反对 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0 ％；

弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0％。

子议案（4）源耀农业及源耀生物、浦耀贸易、广东源耀、浦耀农产品、盐城饲料、东耀供应链等公司向关联方上海全耀及其子公司粮运物流、粮合供应链等采购物流运输服务不超过 5000 万元；

表决结果：同意 9,794,100 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数

的 100 ％；反对 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0 ％；弃

权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0％。

子议案（5）浦耀贸易、浦耀农产品、盐城饲料、源耀生物等子公司通过关联方慧耀科技运营的互联网交易平台“粮巴巴”销售豆粕、玉米等产品，购买资讯产品，支付平台服务费、交易保证金、交易佣金等费用不超过 3500 万元；

表决结果：同意 9,793,350 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数

的 100 ％；反对 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0 ％；弃

权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0％。

子议案（6）源耀农业及源耀生物、浦耀贸易、广东源耀、天津粮耀、浦耀农产品、盐城饲料等子公司向关联方睿兴保理采购商业保理服务不超过 3000 万元；

表决结果：同意 9,793,350 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数

的 100 ％；反对 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0 ％；弃

权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0％。
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