公告日期：2023-09-15

愿景——农牧领域最卓越企业 公告编号：2023-023

证券代码：834414 证券简称：源耀农业 主办券商：兴业证券
上海源耀农业股份有限公司

2023 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 9 月 14 日

2.会议召开地点：上海市浦东新区航鹤路 2268 号公司 5 楼 506 会议室

3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长沈韧先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和审议程序符合《中华人民共和国公司法》和《上海源耀农业股份有限公司章程》以及《股东大会议事规则》等有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 11 人，持有表决权的股份总数162,957,971 股，占公司有表决权股份总数的 95.5485%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

愿景——农牧领域最卓越企业 公告编号：2023-023

公司总经理、副总经理、财务总监等高级管理人员列席本次会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于补充预计日常性关联交易的议案》
1.议案内容：

议案的具体内容详见公司2023年8月29日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（wwww.neeq.com.cn）发布的《关于新增 2023 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2023-020）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 9,897,238 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

关联股东上海源耀投资有限公司、上海联耀投资管理合伙企业（有限合伙）、上海常耀投资管理合伙企业（有限合伙）、上海源耀进出口有限公司、洪玉平进行了回避表决。
（二）审议通过《关于拟以现金购买资产暨关联交易的议案》
1.议案内容：

议案的具体内容详见公司2023年8月29日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（wwww.neeq.com.cn）发布的《购买资产暨关联交易公告》（公告编号：2023-022）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 9,897,238 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

关联股东上海源耀投资有限公司、上海联耀投资管理合伙企业（有限合伙）、上海常耀投资管理合伙企业（有限合伙）、上海源耀进出口有限公司、洪玉平进

愿景——农牧领域最卓越企业 公告编号：2023-023

行了回避表决。
三、备查文件目录

《上海源耀农业股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议决议》。

上海源耀农业股份有限公司
董事会
2023 年 9 月 15 日

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