公告日期：2025-10-30

证券代码：834414 证券简称：源耀农业 主办券商：兴业证券
上海源耀农业股份有限公司

关于召开 2025 年第三次临时股东大会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年第三次临时股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《上海源耀农业股份有限公司章程》以及《股东大会议事规则》等相关规定，无需其他相关部门批准或履行其他程序。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

本次股东大会以现场会议方式召开。
（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

表决方式为现场投票。
（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 11 月 14 日下午 14:00。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 834414 源耀农业 2025 年 11 月 10 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
二、会议审议事项

投票股东类型
议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

1 关于补充确认关联方资金占用的议案 √

关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统

2 终止挂牌的议案 √

关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统

3 终止挂牌对异议股东权益保护措施的议案 √

关于提请股东大会授权董事会全权办理公司申请股

4 票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜 √

的议案

关于公司回购子公司终止挂牌异议股东所持股份暨

5 关联交易的议案 √

6 关于公司会计政策变更的议案 √

（一）审议《关于补充确认关联方资金占用的议案》

议案内容：议案的具体内容详见公司 2025 年 6 月 9 日在全国中小企业股份
转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于资金占用的公告》（公告编号：2025-026）。

（二）审议《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》

议案内容：议案的具体内容详见公司 2025 年 10 月 30 日在全国中小企业股
份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的提示性公告》（公告编号：2025-048）。
（三）审议《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌对异议股东权益保护措施的议案》

议案内容：议案的具体内容详见公司 2025 年 10 月 30 日在全国中小企业股
份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于拟申请公司股票终止挂牌对异议股东权益保护措施的公告》（公告编号：2025-049）。

（四）审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜……
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