公告日期：2024-06-05

公告编号：2024-051

证券代码：834422 证券简称：鑫光正 主办券商：方正承销保荐

青岛鑫光正钢结构股份有限公司

第三届董事会 2024 年第一次临时会议决议公告（更正

后）

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 6 月 4 日

2.会议召开地点：公司五楼会议室

3.会议召开方式：现场召开

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 6 月 1 日以专人送达方式发
出

5.会议主持人：董事长孙炯光先生

6.会议列席人员：监事及高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次董事会会议召开符合《公司法》《公司章程》的相关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于<2024 年员工持股计划（草案）（修订稿）>的议案》
1.议案内容：

公告编号：2024-051

根据全国股转系统的审查反馈意见并结合公司实际情况，公司对《2024 年员工持股计划（草案）》进行了修订，修订内容以楷体加粗形式标明，具体内容
详 见 公 司 2024 年 6 月 5 日 在 全 国 股 转 公 司 指 定 信 息 披 露 平 台
（https://www.neeq.com.cn/）披露的《2024 年员工持股计划（草案）（修订稿）》（公告编号：2024-055）。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0票；弃权 0 票。

公司现任独立董事王风华、李文明对本项议案发表了同意的独立意见。
3.回避表决情况：

关联董事孙炯光回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于<2024 年员工持股计划授予的参与对象变更名单（修订稿）》
1.议案内容：

根据全国股转系统的审查反馈意见并结合公司实际情况，公司对《2024 年员工持股计划授予的参与对象名单）》进行了修订，修订内容以楷体加粗形式标
明，具体内容详见公司 2024 年 6 月 5 日在全国股转公司指定信息披露平台
（https://www.neeq.com.cn/）披露的《2024 年员工持股计划授予的参与对象变更名单（修订稿）》（公告编号：2024-057）。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0票；弃权 0 票。

公司现任独立董事王风华、李文明对本项议案发表了同意的独立意见。
3.回避表决情况：

关联董事孙炯光回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于<2024 年员工持股计划管理办法（修订稿）>的议案》1.议案内容：

公告编号：2024-051

根据全国股转系统的审查反馈意见并结合公司实际情况，公司对《2024 年员工持股计划管理办法》进行了修订，修订内容以楷体加粗形式标明，具体内
容 详 见 公 司 2024 年 6 月 5 日 在 全 国 股 转 公 司 指 定 信 息 披 露 平 台
（https://www.neeq.com.cn/）披露的《2024 年员工持股计划管理办法（修订稿）》（公告编号：2024-056）。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0票；弃权 0 票。

公司现任独立董事王风华、李文明对本项议案发表了同意的独立意见。
3.回避表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于<股票定向发行说明书（修订稿）>的议案》
1.议案内容：

根据全国股转系统的审查反馈意见并结合公司实际情况，公司对《股票定向发行说明书》进行了修订，修订内容以楷体加粗形式标明，具体内容详见公
司 2024 年 6 月 5 日 在 全 国 股 转 公 司 指 定 ……
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