公告日期：2024-06-17

公告编号：2024-072

证券代码：834422 证券简称：鑫光正 主办券商：方正承销保荐
青岛鑫光正钢结构股份有限公司董事、监事及高级管理人员换

届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
（一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2024 年职工代表大会第三次会议于
2024 年 6 月 15 日审议并通过：

选举杜云朋先生为公司职工代表董事，任职期限三年，自2024年6月15日起生效。上述选举人员持有公司股份 893,876 股，占公司股本的 0.6148%，不是失信联合惩戒对象。

选举李夕玉先生为公司职工代表监事，任职期限三年，自2024年6月15日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
（二）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届董事会第一次会议 于 2024年 6 月 15 日审议并通过：

选举孙炯光先生为公司董事长，任职期限三年，自 2024 年 6 月 15 日起生效。上述
选举人员持有公司股份 107,633,336 股，占公司股本的 74.0238%，不是失信联合惩戒对象。

聘任沈承国先生为公司总经理，任职期限三年，自 2024 年 6 月 15 日起生效。上述
聘任人员持有公司股份 893,876 股，占公司股本的 0.6148%，不是失信联合惩戒对象。
聘任赵志刚先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2024 年 6 月 15 日起生效。上
述聘任人员持有公司股份 893,875 股，占公司股本的 0.6148%，不是失信联合惩戒对象。

公告编号：2024-072

聘任熊方明先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2024 年 6 月 15 日起生效。上
述聘任人员持有公司股份 893,875 股，占公司股本的 0.6148%，不是失信联合惩戒对象。
聘任李洪金先生为公司财务负责人，任职期限三年，自 2024 年 6 月 15 日起生效。
上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任张菲菲女士为公司董事会秘书，任职期限三年，自 2024 年 6 月 15 日起生效。
上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
（三）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届监事会第一次会议于 2024 年6 月 15 日审议并通过：

选举李夕玉先生为公司监事会主席，任职期限三年，本次换届不需提交股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。
（四）首次任命董监高人员履历

李夕玉，男，汉族，1976 年 7 月出生，专科，中国国籍，无境外永久居留权，中
级会计师。现任青岛鑫光正钢结构股份有限公司审计管理中心总监。

工作简历如下：

1998 年 9 月-2002 年 6 月担任青岛酿酒有限公司统计、会计；2002 年 7 月-2007 年
10 月担任青岛平度第一棉纺厂出纳、会计；2007 年 11 月-2014 年 3 月担任青岛幸福热
电设备有限公司主管会计；2014 年 4 月-2017 年 7 月担任承德鸿成房地产开发有限公司
财务部长；2017 年 7 月-2024 年 4 月历任青岛鑫光正钢结构股份有限公司财务主管、财
务部长；2024 年 5 月至今担任青岛鑫光正钢结构股份有限公司审计管理中心总监。
二、换届对公司产生的影响
（一）任职资格

公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的

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