公告日期：2024-09-09

青岛鑫光正钢结构股份有限公司

股票定向发行情况报告书

住所：山东省青岛市平度市深圳路268号

主办券商

方正承销保荐

(北京市丰台区金丽南路3号院2号楼1至16层01内六层1-203室)
2024年8月

声明

本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺本发行情况报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

全体董事签名：

全体监事签名：

全体高级管理人员签名：

青岛鑫光正钢结构股份有限公司（加盖公章）
2024年8月8日

目录

一、 本次发行的基本情况 ...... - 5 -
二、 发行前后相关情况对比...... - 9 -
三、 非现金资产认购情况/募集资金用于购买资产的情况......- 12 -
四、 特殊投资条款 ......- 12 -
五、 定向发行有关事项的调整情况......- 12 -
六、 有关声明 ......- 13 -
七、 备查文件 ......- 14 -

释义

在本报告书中，除非文义载明，下列简称具有如下含义：

释义项目 释义

公司、本公司、鑫光正、发行人 指 青岛鑫光正钢结构股份有限公司

《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》

《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》

《业务规则》 指 《全国中小企业股份转让系统业务规则
（试行）》

《监督管理办法》 指 《非上市公众公司监督管理办法》

《定向发行规则》 指 《全国中小企业股份转让系统股票定向
发行规则》

《投资者适当性管理办法》 指 《全国中小企业股份转让系统投资者适
当性管理办法》

《定向发行业务指南》 指 《全国中小企业股份转让系统股票定向
发行业务指南》

《非上市公众公司监管指引第 6 号——
《监管指引第 6 号》 指 股权激励和员工持股计划的监管要求

（试行）》

《适用指引第 1 号》 指 《全国中小企业股份转让系统股票定向
发行业务规则适用指引第 1 号》

中国证监会 指 中国证券监督管理委员会

全国股转系统 指 全国中小企业股份转让系统

全国股转公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公
司

股东大会 指 青岛鑫光正钢结构股份有限公司股东大
会

董事会 指 ……
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