公告日期：2022-12-15

公告编号：2022-026

证券代码：834424 证券简称：美乐雅 主办券商：西部证券
宁波美乐雅荧光科技股份有限公司

第三届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 12 月 15 日

2.会议召开地点：公司六楼会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 11 月 30 日以通讯方式发出
5.会议主持人：陆明朗董事长

6.会议列席人员：董事会秘书

7.召开情况合法合规性说明：

会议的召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《宁波美乐雅荧光科技股份有限公司章程》、《宁波美乐雅荧光科技股份有限公司董事会议事规则》等有关法律、法规和规范性文件的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于召开 2022 年第三次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

公告编号：2022-026

详见公司于 2022 年 12 月15 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披
露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于召开 2022 年第三次临时股东大会通知公告》（公告编号：2022-028）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议《关于预计 2023 年度日常性关联交易的议案》
1.议案内容：

详见公司于 2022 年 12 月 15 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露
平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于预计 2023 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2022-027）。
2.回避表决情况

根据《公司法》的相关规定，关联董事回避表决。由于非关联董事不足 3 人，该议案直接提请股东大会审议。

因本次议案中的预计关联交易方与董事陆明朗、陆其科、杜军杰、陈忠根、蒋平之间存在关联关系，根据公司章程的规定，关联董事陆明朗、陆其科、杜军杰、陈忠根、蒋平回避投票。
3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《宁波美乐雅荧光科技股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》

宁波美乐雅荧光科技股份有限公司
董事会
2022 年 12 月 15 日

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