公告日期:2024-06-13
公告编号:2024-013
证券代码:834424 证券简称:美乐雅 主办券商:西部证券
宁波美乐雅荧光科技股份有限公司
第三届董事会第十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2024 年 6 月 13 日
2.会议召开地点:公司六楼会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2024 年 6 月 3 日以通讯方式发出
5.会议主持人:董事长陆明朗先生
6.会议列席人员:董事会秘书
7.召开情况合法合规性说明:
会议的召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《宁波美乐雅荧光科技股份有限公司章程》、《宁波美乐雅荧光科技股份有限公司董事会议事规则》等有关法律、法规和规范性文件的规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《公司董事会换届暨提名第四届董事会董事候选的议案》
1.议案内容:
公告编号:2024-013
鉴于公司第三届董事会任期即将届满,根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,公司董事会提名陆明朗、陈忠根、杜军杰、陆其科、蒋平为公司第四届董事会董事候选人,任期三年,自 2024 年第三次临时股东大会通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。第三届董事会任期届满至第四届董事会就任之前,第三届董事会成员将继续履行职责。董事候选人陆明朗、陈忠根、杜军杰、陆其科、蒋平均为连选连任。
具体内容详见 公司于2024 年6 月13日在全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《董事换届公告》(公告编号:2024-015)。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于提请召开 2024 年第三次临时股东大会》议案
1.议案内容:
关于提请召开 2024 年第三次临时股东大会。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《宁波美乐雅荧光科技股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议》。
宁波美乐雅荧光科技股份有限公司
董事会
2024 年 6 月 13 日
[点击查看PDF原文]
提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。