公告日期：2024-06-13

公告编号：2024-015

证券代码：834424 证券简称：美乐雅 主办券商：西部证券

宁波美乐雅荧光科技股份有限公司董事换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
（一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第十三次会议于 2024年 6 月 13 日审议并通过：

提名陆明朗先生为公司董事，任职期限 3 年，本次换届尚需提交 2024 年第三次临
时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份15,033,591 股，占公司股本的 73.1834%，不是失信联合惩戒对象。

提名陆其科先生为公司董事，任职期限 3 年，本次换届尚需提交 2024 年第三次临
时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 994,000股，占公司股本的 4.8388%，不是失信联合惩戒对象。

提名杜军杰先生为公司董事，任职期限 3 年，本次换届尚需提交 2024 年第三次临
时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 961,000股，占公司股本的 4.6781%，不是失信联合惩戒对象。

提名陈忠根先生为公司董事，任职期限 3 年，本次换届尚需提交 2024 年第三次临
时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 961,000股，占公司股本的 4.6781%，不是失信联合惩戒对象。

提名蒋平先生为公司董事，任职期限 3 年，本次换届尚需提交 2024 年第三次临时
股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 82,135股，占公司股本的 0.3998%，不是失信联合惩戒对象。
二、换届对公司产生的影响

公告编号：2024-015

（一）任职资格

公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。

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（二）对公司生产、经营的影响：

本次换届符合《公司法》《公司章程》的规定，属于正常换届选举，对公司生产、
经营不会产生不利影响。
三、备查文件

《宁波美乐雅荧光科技股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议》。

宁波美乐雅荧光科技股份有限公司
董事会
2024 年 6 月 13 日

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