公告日期：2022-07-20

公告编号：2022-021

证券代码：834426 证券简称：ST 发现者 主办券商：长江证券
黑龙江省发现者机器人股份有限公司

第三届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 7 月 19 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 7 月 8 日以电话和邮件方式
发出

5.会议主持人：葛文化

6.会议列席人员：监事会成员及其他公司高管

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《黑龙江省发现者机器人股份有限公司 2022 年半年度报告》
1.议案内容：

具体内容《黑龙江省发现者机器人股份有限公司 2022 年半年度报告》

公告编号：2022-021

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于拟修订<公司章程>的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定并结合自身发展的实际需要，公司拟修订公司高级管理人员人数，拟对《公司章程》的相应条款进行修订。

具体内容详见公司于 2022 年 7 月 20 日在全国中小企业股份转让系统指
定的信息披露平台 （www.neeq.com.cn）披露的《关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2022-024）

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于〈提议召开 2022 年第二次临时股东大会〉》
1.议案内容：

公司拟于 2022 年 8 月 10 日召开 2022 年第二次临时股东大会，审议上述议
案中尚需股东大会审议的议案。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

公告编号：2022-021

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《黑龙江省发现者机器人股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》

黑龙江省发现者机器人股份有限公司
董事会
2022 年 7 月 20 日

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