公告日期：2022-08-12

公告编号：2022-026

证券代码：834426 证券简称：ST 发现者 主办券商：长江证券
黑龙江省发现者机器人股份有限公司

2022 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 8 月 10 日

2.会议召开地点：会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：葛文化
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的相关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 9 人，持有表决权的股份总数8,500,200 股，占公司有表决权股份总数的 63.93%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 7 人，列席 7 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公告编号：2022-026

公司董事、监事、高级管理人员全部列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟修订<公司章程>的议案 》
1.议案内容：

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下：

原规定 修订后

第一百五十二条 公司设副总经理 2 第一百五十二条 公司设副总经理 2-4
名，根据总经理的提名，由董事会聘 名，根据总经理的提名，由董事会聘
用或解聘。 用或解聘。

是否涉及到公司注册地址的变更：否

除上述修订外，原《公司章程》其他条款内容保持不变，前述内容尚需提交公司股东大会审议，具体以工商行政管理部门登记为准。

具体内容详见公司于2022年7月20日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn/）披露的《黑龙江省发现者机器人股份有限公司关于拟修订《公司章程》公告》（公告编号：2022-024）。
2.议案表决结果：

同意股数 8,500,200 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
三、备查文件目录

《黑龙江省发现者机器人股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会决议》

公告编号：2022-026

黑龙江省发现者机器人股份有限公司
董事会
2022 年 8 月 12 日

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