公告日期：2022-11-04

证券代码：834426 证券简称：ST 发现者 主办券商：长江证券
黑龙江省发现者机器人股份有限公司

第三届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 11 月 2 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场和视频通讯召开

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 10 月 24 日以电话和邮件方
式发出

5.会议主持人：葛文化

6.会议列席人员：监事会成员及其他公司高管

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开及议案表决符合《中华人民共和国公司法》、《黑龙江省发现者机器人股份有限公司章程》以及有关法律法规的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《黑龙江省发现者机器人股份有限公司定向发行说明书》的议案1.议案内容：

公司拟进行股票定向发行，本次发行股票的种类为人民币普通股，拟发行价
格为每股 5.00 元，拟发行数量不超过 116.80 万股（含本数）。本次发行属于发行对象确定的发行，发行对象为关联方王安、项祖楼、李长龙、韩辉、韩德森、邴玉春、龙天华、哈工和翰智能科技（北京）有限公司，发行对象以其合法拥有且经评估的对发行人的债权合计 584.00 万元认购本次发行股份 116.80 万股。
本次股票发行的具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《黑龙江省发现者机器人股份有限公司定向发行说明书》（公告编号：2022-027）

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无
3.回避表决情况：

公司董事王安、项祖楼、李长龙为本次股票发行对象，存在关联关系，因此对本议案回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司在册股东不享有优先认购权》的议案
1.议案内容：

为了明确本次股票定向发行对现有股东的优先认购安排，根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》等相关法律法规的规定，针对公司本次股票定向发行，对于股权登记日在册股东不做优先认购权安排。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于签署附生效条件的<股份认购协议>》的议案
1.议案内容：

针对公司 2022 年第一次股票定向发行，公司拟与本次发行对象哈工和翰智能科技（北京）有限公司与李长龙、王安、项祖楼、韩德森、龙天华、邴玉春、
韩辉、杨地等 8 人签署附属生效条件的《股份认购协议》，该协议在本次定向发行获得公司董事会、股东大会审议通过并取得全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具的关于本次股票定向发行的无异议函后生效。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无
3.回避表决情况：

公司董事王安、项祖楼、李长龙为本次股票发行对象，存在关联关系，因此对本议案回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于对拟认购公司股票的债权资产价值的资产评估结果进行确
认》的议案
1.议案内容：

针对公司 2022 年第一次股票定向发行，公司对北京中锋资产评估有限责任公司出具的《黑龙江省发现者机器人股份有限公司拟进行债权转股权所涉及对哈工和翰智能科技（北京）有限公司与李长龙等 8 名自然人相关债务的市场价值项目资产评估报告》（中锋评报字（2022）第 40066 号）进行确认，公司本次拟债转股设涉及债权价值为 5840000.00 元，其中李长龙所持有的公司借款债权价值为 1000000.00 元，王安所持有的公司借款债权价值为 1000000.00 元，杨地所持有的公司借款债权价值为 2000000.00 元，韩辉所持有的公司借款债权价值为590000.00 元，龙天华所持有的公司借款债权价值为 50000.00 元，邴玉春所持有的公司借款债权价值为 50000.00 元，项祖楼所持有的公司借款债权价值为100000.00 元，韩德森所持有的公……
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