公告日期：2022-11-21

证券代码：834426 证券简称：ST 发现者 主办券商：长江证券
黑龙江省发现者机器人股份有限公司

2022 年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 11 月 19 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：葛文化
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的相关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 10 人，持有表决权的股份总数8,412,900 股，占公司有表决权股份总数的 69.531%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 7 人，列席 7 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司董事、监事、高级管理人员全部列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《黑龙江省发现者机器人股份有限公司股票定向发行说明书》1.议案内容：

公司拟进行股票定向发行，本次发行股票的种类为人民币普通股，拟发行价格为每股 5.00 元，拟发行数量不超过 116.80 万股（含本数）。本次发行属于发行对象确定的发行，发行对象为关联方王安、项祖楼、李长龙、韩辉、韩德森、邴玉春、龙天华、哈工和翰智能科技（北京）有限公司，发行对象以其合法拥有且经评估的对发行人的债权合计 584.00 万元认购本次发行股份 116.80 万股。
本次股票发行的具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《黑龙江省发现者机器人股份有限公司定向发行说明书》（公告编号：2022-027）
2.议案表决结果：

同意股数 8,412,900 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（二）审议通过《关于对拟认购公司股票的债权资产价值的资产评估结果进行确
认 》
1.议案内容：

针对公司 2022 年第一次股票定向发行，公司对北京中锋资产评估有限责任公司出具的《黑龙江省发现者机器人股份有限公司拟进行债权转股权所涉及对哈工和翰智能科技（北京）有限公司与李长龙等 8 名自然人相关债务的市场价值项
目资产评估报告》（中锋评报字（2022）第 40066 号）进行确认，公司本次拟债转股设涉及债权价值为 5,840,000.00 元，其中李长龙所持有的公司借款债权价值为 1,000,000.00 元，王安所持有的公司借款债权价值为 1,000,000.00 元，杨地所持有的公司借款债权价值为 2,000,000.00 元，韩辉所持有的公司借款债权价值为 590,000.00 元，龙天华所持有的公司借款债权价值为 50,000.00 元，邴玉春所持有的公司借款债权价值为 50,000.00 元，项祖楼所持有的公司借款债权价值为 100,000.00 元，韩德森所持有的公司借款债权价值为 50,000.00 元，哈工和翰智能科技（北京）有限公司所持有的公司借款债权价值为 1,000,000.00元。

具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）发布的《黑龙江省发现者机器人股份有限公司拟进行债权转股权所涉及对哈工和翰智能科技（北京）有限公司与李长龙等 8 名自然人相关债务的市场价值项目资产评估报告》（公告编号：2022-034）。
2.议案表决结果：

同意股数 8,412,900 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（三）审议通过《关于签署附生效条件的<股份认购协议> 》
1.议案内容：

针对公司 2022 年第一次股票定向发行，公司拟与本次发行对象哈工……
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