公告日期：2022-12-30

公告编号：2022-037

证券代码：834426 证券简称：ST 发现者 主办券商：长江证券
黑龙江省发现者机器人股份有限公司

第三届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 12 月 28 日

2.会议召开地点：会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 12 月 23 日以通讯、书面方
式发出

5.会议主持人：葛文化

6.会议列席人员：董事会秘书

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《公司章程》的规定
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《2022 年第三季度财务报表及附注》的议案
1.议案内容：

公告编号：2022-037

内容详见 2022 年 12 月 30 日刊登于全国中小企业股份转让系统网站
（www.neeq.com.cn）的《关于 2022 年第三季度财务报表及附注的公告》（公告编号：2022-039）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于拟变更会计师事务所的议案》的议案
1.议案内容：

根据自身发展需要，经公司综合评估，拟聘请中兴华会计师事务所（特殊普
通合伙）作为公司 2022 年年度审计机构。内容详见 2022 年 12 月 30 日刊登
于全国中小企业股份转让系统网站（www.neeq.com.cn）的《黑龙江省发现者机器人股份有限公司拟变更会计师事务所公告》（公告编号：2022-036）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于提请召开 2023 年第一次临时股东大会》的议案
1.议案内容：

公司拟于 2023 年 1 月 15 日召开公司 2023 年第一次临时股东大会。具体内
容 详 见 公 司 于 同 日 在 全 国 中 小企业股 份转让系统指定信 息披露平台
（www.neeq.com.cn）披露的《关于召开 2023 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2022-040）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公告编号：2022-037

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

黑龙江省发现者机器人股份有限公司第三届董事会第七次会议决议

黑龙江省发现者机器人股份有限公司
董事会
2022 年 12 月 30 日

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