公告日期：2023-01-16

公告编号：2023-001

证券代码：834426 证券简称：ST 发现者 主办券商：长江证券
黑龙江省发现者机器人股份有限公司

2023 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 1 月 15 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：葛文化
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的相关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 9 人，持有表决权的股份总数8,373,900 股，占公司有表决权股份总数的 69.21%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 7 人，列席 7 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公告编号：2023-001

公司董事、监事、高级管理人员全部列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟变更会计师事务所的议案》
1.议案内容：

根据自身发展需要，经公司综合评估，拟聘请中兴华会计师事务所（特殊普
通合伙）作为公司 2022 年年度审计机构。内容详见 2022 年 12 月 30 日刊登
于全国中小企业股份转让系统网站（www.neeq.com.cn）的《黑龙江省发现者机器人股份有限公司拟变更会计师事务所公告》（公告编号：2022-036）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 8,373,900 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本事项不涉及关联交易事项,无需回避表决。
三、备查文件目录

《黑龙江省发现者机器人股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议》
黑龙江省发现者机器人股份有限公司
董事会
2023 年 1 月 16 日

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