发现者:2024年第一次职工代表大会决议公告
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公告日期:2024-11-26
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2024年11月22日
2.会议召开地点:黑龙江省大庆市高新区高端装备制造园A12C公司
会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出职工代表大会会议通知的时间和方式:2024年11月11 日以
邮件方式发出
5.会议主持人: 葛文化
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定,本次会议合
法有效。
(二)会议出席情况
会议应出席职工代表50人,实际出席职工代表50人。
(一)审议通过《关于选举职工代表监事》议案
1.议案内容:
同意选举公司职工高文博先生担任公司第四届监事会职工代表监事,任期及就任时间与公司拟召开的 2024 年第一次临时股东大会选举的第四届监事会股东代表监事相同。经公司拟召开的 2024 年第一次临时股东大会选举产生的公司第四届监事会股东代表监事,与经本会议选举产生的公司第四届监事会职工代表监事,共同组成公司第四届监事会。
2.议案表决结果:同意50票;反对0票;弃权0票
《黑龙江省发现者机器人股份有限公司2024 年第一次职工代表大会决议》
黑龙江省发现者机器人股份有限公司
董事会
2024 年 11 月26 日
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