公告日期：2024-11-26

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（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2024年11月22日
2.会议召开地点：黑龙江省大庆市高新区高端装备制造园A12C公司
会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出职工代表大会会议通知的时间和方式：2024年11月11 日以
邮件方式发出
5.会议主持人： 葛文化
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定,本次会议合
法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席职工代表50人，实际出席职工代表50人。
（一）审议通过《关于选举职工代表监事》议案
1.议案内容：

同意选举公司职工高文博先生担任公司第四届监事会职工代表监事，任期及就任时间与公司拟召开的 2024 年第一次临时股东大会选举的第四届监事会股东代表监事相同。经公司拟召开的 2024 年第一次临时股东大会选举产生的公司第四届监事会股东代表监事，与经本会议选举产生的公司第四届监事会职工代表监事，共同组成公司第四届监事会。
2.议案表决结果：同意50票；反对0票；弃权0票
《黑龙江省发现者机器人股份有限公司2024 年第一次职工代表大会决议》

黑龙江省发现者机器人股份有限公司
董事会
2024 年 11 月26 日

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