公告日期：2024-04-23

公告编号：2024-018

证券代码：834429 证券简称：钢宝股份 主办券商：国泰君安

江苏金贸钢宝电子商务股份有限公司

关于召开 2024 年第二次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2024 年第二次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 9 日上午 9 时。

（六）出席对象

公告编号：2024-018

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 834429 钢宝股份 2024 年 5 月 6 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

公司 310 会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于提名第三届董事会董事候选人的议案》

鉴于公司董事陈春林先生辞去公司董事职务，根据《公司法》《公司章程》的相关规定，公司股东提名谯明亮先生为公司第三届董事会董事候选人，任期自公司股东大会审议批准之日起至公司第三届董事会任期届满之日止。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

办理现场登记手续，法人股东由法定代表人出席的，应出示本人身份证、加

公告编号：2024-018

盖公司公章的法人营业执照复印件；委托代理人出席的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位依法出具的书面授权委托书、加盖公司公章的法人营业执照复印件。自然人股东本人出席的，应出示本人身份证文件、股东身份证明文件；委托代理人出席的，代理人应出示本人身份证、自然人股东出具的书面授权委托书、股东身份证明文件。

（二）登记时间：2024 年 5 月 9 日上午 8 时 30 分

（三）登记地点：公司 310 会议室
四、其他
（一）会议联系方式：公司地址：南京市江北新区龙山南路 113 号智能制造产业
园 3 号楼钢宝股份 联系电话：025-57060633 邮箱：gb834429@163.com
联系人：王春芳
（二）会议费用：会期半天，出席会议人员食宿及交通费用自理
五、备查文件目录

《江苏金贸钢宝电子商务股份有限公司第三届董事会第二十次会议决议》
江苏金贸钢宝电子商务股份有限公司董事会
2024 年 4 月 23 日

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