公告日期：2024-07-11

证券代码：834429 证券简称：钢宝股份 主办券商：国泰君安
江苏金贸钢宝电子商务股份有限公司

2024 年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 7 月 11 日

2.会议召开地点：公司 310 会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：顾平
6.召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开和议案审议程序等方面符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 8 人，持有表决权的股份总数104,899,731 股，占公司有表决权股份总数的 69.54%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司部分高管列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于变更会计师事务所的议案》
1.议案内容：

公司拟改聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务报告审计的会计师事务所，聘期为一年，审计费用为 16 万元（含税），相关费用较2023 年度有所下降，公司不承担立信派员到公司审计发生的差旅费用。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 104,899,731 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。
（二）审议通过《关于新增 2024 年度客商信用资格审核的议案》
1.议案内容：

公司因拓展新业务，拟增加部分客户的信用额度。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 104,899,731 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。
（三）审议通过《关于 2024 年度与中信银行股份有限公司开展存贷款等业务暨
关联交易的议案》
1.议案内容：

公司及下属子公司拟于 2024 年度内与中信银行股份有限公司开展存贷款、
综合授信、结算等金融业务，其中，公司及下属子公司在中信银行的最高存款余
额不超过 1 亿元，最高信贷余额不超过 2 亿元。预计存款利息不超过 80 万元，
贷款利息不超过 100 万元。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 4,899,731 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

南京钢铁股份有限公司、南京南钢产业发展有限公司回避表决。
（四）审议通过《关于与中信财务有限公司签订<金融服务协议>暨关联交易的议
案》
1.议案内容：

为优化公司财务结构，提高资金使用效率，降低融资成本，公司拟与中信财务有限公司签订《金融服务协议》，由中信财务公司为公司提供存款、综合授信、结算等金融监管总局批准中信财务公司可以从事的金融服务业务。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 4,899,731 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

南京钢铁股份有限公司、南京南钢产业发展有限公司回避表决。
（五）审议通过《关于与中信财务有限公司开展金融业务的风险处置预案》
1.议案内容：

公司拟于中信财务有限公司签订《金融服务协议》，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司持续监管指引第 4 号——关联交易》要求，公司制定《关于与中信财务有限公司开展金融业务的风险处置预案》。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 4,899,731 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

南……
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