公告日期：2020-08-13

公告编号：2020-042

证券代码：834433 证券简称：晖速通信 主办券商：东莞证券
广东晖速通信技术股份有限公司

2020 年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 8 月 12 日

2.会议召开地点：广东晖速通信技术股份有限公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：陈晖
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司于 2020 年 7 月 24 日召开的第二届董事会第十四次会议审议通过了《关于召
开广东晖速通信技术股份有限公司 2020 年第三次临时股东大会的议案》，本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 10 人，持有表决权的股份总数50,836,991 股，占公司有表决权股份总数的 65.60%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 6 人，出席 6 人；
2.公司在任监事 3 人，出席 1 人，监事杨伟新、王家砚因在外地缺席；

公告编号：2020-042

3.公司信息披露事务负责人出席会议；
无
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于增补韩玉洁为公司监事的议案》
1.议案内容：
议案内容详见公司于2020年7月28日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《广东晖速通信技术股份有限公司监事任命公告》，公告编号：2020-040。
2.议案表决结果：

同意股数 50,836,991 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本
次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
不涉及关联交易事项。
三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况

韩玉洁 监事 任职 2020 年 8 月 2020 年第三次临 审议通过

12 日 时股东大会

四、备查文件目录
《广东晖速通信技术股份有限公司 2020 年第三次临时股东大会决议》

公告编号：2020-042

广东晖速通信技术股份有限公司
董事会
2020 年 8 月 13 日

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