公告日期：2023-04-03

证券代码：834440 证券简称：怡丽科姆 主办券商：申万宏源承销保荐
江苏怡丽科姆新材料股份有限公司

关于召开 2022 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2022 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 4 月 24 日上午 10:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 834440 怡丽科姆 2023 年 4 月 21 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的北京市康达律师事务所律师出席会议。
（七）会议地点

江苏怡丽科姆新材料股份有限公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于<公司 2022 年度董事会工作报告>的议案》

议案内容详见公司于 2023 年 4 月 3 日在全国中小企业股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn）上披露的《第三届董事会第十四次会议决议公告》。
（二）审议《关于<公司 2022 年度监事会工作报告>的议案》

议案内容详见公司于 2023 年 4 月 3 日在全国中小企业股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn）上披露的《第三届监事会第十次会议决议公告》。
（三）审议《关于<公司 2022 年年度报告及年度报告摘要>的议案》

议案内容详见公司于 2023 年 4 月 3 日在全国中小企业股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn）上披露的《2022 年年度报告》及《2022 年年度报告摘要》。（四）审议《关于<公司 2022 年度财务决算报告>的议案》

议案内容详见公司于 2023 年 4 月 3 日在全国中小企业股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn）上披露的《第三届董事会第十四次会议决议公告》。
（五）审议《关于<公司 2023 年度财务预算报告>的议案》

议案内容详见公司于 2023 年 4 月 3 日在全国中小企业股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn）上披露的《第三届董事会第十四次会议决议公告》。
（六）审议《关于修改经营范围暨修订<公司章程>的议案》

议案内容详见 2023 年 4 月 3 日在全国中小企业股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn）上披露的《江苏怡丽科姆新材料股份有限公司关于拟修订公司章程的公告》。
（七）审议《关于<公司 2022 年度权益分派预案>的议案》

议案内容详见 2023 年 4 月 3 日在全国中小企业股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn）上披露的《2022 年年度权益分派预案公告》。
（八）审议《关于<提请股东大会授权董事会全权办理公司 2022 年年度权益分派相关事宜>的议案》

根据《公司章程》及相关法律、法规的规定，提议股东大会授权公司董事会负责办理公司 2022 年年度权益分派的相关事宜。
（九）审议《关于<续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构>的议案》

议案内容详见 2023 年 4 月 3 日在全国中小企业股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn）上披露的《江苏怡丽科姆新材料股份有限公司拟续聘会计师事务所公告》。
（十）审议《关于<预计 2023 年公司贷款总额>的议案》

议案内容详见公司于 2023 年 4 月 3 日在全国中小企业股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn）上披露的《第三届董事会第十四次会议决议……
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