公告日期：2021-04-26

证券代码：834442 证券简称：锦龙装备 主办券商：华鑫证券
北京锦龙海洋装备股份有限公司

关于召开 2020 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2020 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性
本次会议召开符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定。
（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2021 年 5 月 17 日上午 10：00。

预计会期 0.5 天。
（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 834442 锦龙装备 2021 年 5 月 13 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 本公司聘请的辽宁恒信律师事务所王学先、王圣翔律师。
（七）会议地点
北京市西城区金融街行政公寓 2553。
二、会议审议事项
（一）审议《关于<2020 年年度报告及年报摘要>的议案》

《2020 年年度报告及年报摘要》

议案的详细内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《2020 年年度报告》（公告编号：2021-011）、《2020 年年度报告摘要》（公告编号：2021-010）。
（二）审议《关于<募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》

《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

议案的详细内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2021-012）。
（三）审议《关于<2020 年度董事会工作报告>的议案》

《2020 年度董事会工作报告》

（四）审议《关于<2020 年度监事会工作报告>的议案》

《2020 年度监事会工作报告》
（五）审议《关于<2020 年度财务决算报告>的议案》

《2020 年度财务决算报告》
（六）审议《关于<2021 年度财务预算报告>的议案》

《2021 年度财务预算报告》
（七）审议《关于 2020 年度利润分配预案的议案》

根据公司实际经营情况，2020 年度拟不进行利润分配。
（八）审议《关于补充确认关联交易的议案》

公司全资子公司辽宁锦龙超级游艇制造有限公司与辽宁永久发展集团有限
公司于 2019 年 1 月签订了《外装-内装施工合同》，合同总金额 2274.8 万元，2019
年 12 月 26 日，辽宁永久集团有限公司收购董革持有的锦龙装备 25% 的股份，
成为锦龙装备控股股东,以上交易构成了偶发性关联交易，公司基于审慎的原则，补充确认此笔交易；

以上关联交易是全资子公司与关联方发生的偶发性关联交易，不存在通过关联交易输送利益的情形，亦不存在损害公司和其他股东利益的情形。

议案的详细内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《关联交易公告》（公告编号：2021-013）。（九）审议《关于续聘中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度财务审计机构的议案》

拟继续聘请中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度财务审计机构。

议案的详细内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露
平台（www.neeq.com.cn）公告的《拟续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2021-016）。
（十）审议《关于全资子公司—辽宁锦龙超级游艇制造有限公司向葫芦岛银行申请贷款的议案》

公司全资子公司— 辽宁锦龙超级游艇制造有限公司为补充公司流动资金，拟向葫芦岛银行申请贷款，贷款金额预计人民……
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