公告日期：2021-08-25

公告编号：2021-030

证券代码：834442 证券简称：锦龙装备 主办券商：华鑫证券
北京锦龙海洋装备股份有限公司

关于召开 2021 年第二次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2021 年第二次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性
本次会议召开符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定。
（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2021 年 9 月 10 日上午 10：00。

预计会期 0.5 天。
（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

公告编号：2021-030

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 834442 锦龙装备 2021 年 9 月 7 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点
辽宁省大连市普兰店区皮口街道城关社区府西街 32 号。
二、会议审议事项
（一）审议《关于修改<公司章程>的议案》

原章程：第一百零一条 董事会由 6 名董事组成，设董事长 1 人。

拟修改为：第一百零一条 董事会由 5 名董事组成，设董事长 1 人。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（一）；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案。
上述议案不存在审议股票公开发行并在精选层挂牌的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式
出席会议的股东应持有以下证件办理登记手续：1）自然人股东持本人身份证及股东账户卡；2）委托代理人出席本次股东会议的，代理人应持有委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；3）由

公告编号：2021-030

法定代表人代表法人股东出席本次会议的，法定代表人应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件以及股东账户卡；4）法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章并由法定代表人亲笔签署的授权委托书、加盖法人单位印章的营业执照副本复印件以及股东账户卡。股东可以以信函、上门等方式办理登记手续，公司不接受电话方式登记。
（二）登记时间：2021 年 9 月 9 日下午 2：00-5：00

（三）登记地点：辽宁省大连市普兰店区皮口街道城关社区府西街 32 号
四、其他

（一）会 议 联 系 方 式 ： 联 系 人 ： 朱 山 山 联 系 电 话 ： 18310775673, ；
联 系 地 址 ： 辽宁 省大 连 市 普 兰 店区 皮口 街 道 城 关 社区 府西 街 32 号
邮箱：zhushanshan7924@163.com；
（二）会议费用：参会股东食宿、交通费用自理。
五、备查文件目录
《北京锦龙海洋装备股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》

北京锦龙海洋装备股份有限公司董事会
2021 年 8 月 25 日

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