公告日期：2021-10-11

公告编号：2021-035

证券代码：834442 证券简称：锦龙装备 主办券商：华鑫证券
北京锦龙海洋装备股份有限公司

2021 年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 10 月 8 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长于永久
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会由公司董事会召集，会议召开的议案经第三届董事会第五次会议审议，履行了必要的审批程序；会议通知以公告形式发出，符合公司章程约定的通知形式。因此，本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数7,942,200 股，占公司有表决权股份总数的 52.95%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；

公告编号：2021-035

2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3.公司董事会秘书出席会议；
公司高级管理人员列席会议.
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟变更公司名称及公司住所并修改<公司章程>的议案》1.议案内容：

（1）公司名称以及注册地址变更情况：

原公司名称：北京锦龙海洋装备股份有限公司

拟变更后名称：海南锦龙海洋装备股份有限公司

原公司住所：北京市海淀区学清路 8 号（科技财富中心）B 座 7 层 B703E
拟变更后公司住所：海南省临高县临城镇澜江新城政澜路南侧七彩文澜商务大厦 1102 室

具体以工商登记部门核准登记的公司名称及公司住所为准。

（2）公司章程变更情况：

变更前：

第一章第四条 公司注册名称：北京锦龙海洋装备股份有限公司

第五条 公司住所：北京市海淀区学清路 8 号（科技财富中心）B
座 7 层 B703E

拟变更后（以下所有内容变更均以工商部门核准的信息为准）：

第一章第四条 公司注册名称：海南锦龙海洋装备股份有限公司

第五条 公司住所：海南省临高县临城镇澜江新城政澜路南侧七彩文
澜商务大厦 1102 室

2.议案表决结果：

同意股数 7,942,200 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
未涉及关联事项，无需回避表决。

公告编号：2021-035

三、备查文件目录
一《北京锦龙海洋装备股份有限公司 2021 年第三次临时股东大会决议》

北京锦龙海洋装备股份有限公司
董事会
2021 年 10 月 11 日

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