公告日期：2021-12-09

公告编号：2021-039

证券代码：834442 证券简称：锦龙装备 主办券商：华鑫证券
北京锦龙海洋装备股份有限公司

第三届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 12 月 8 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场、通讯方式

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021 年 12 月 1 日以书面及通讯方式
发出

5.会议主持人：董事长于永久

6.会议列席人员：高级管理人员

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定，所做决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 4 人。

董事刘鑫因出差缺席，未委托其他董事代为表决。

董事张洋、王梁因大连疫情防控需要以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于追认公司全资子公司对外担保暨关联交易的议案》

公告编号：2021-039

1.议案内容：

公司全资子公司辽宁锦龙超级游艇制造有限公司（以下简称“公司全资子公司”或“锦龙游艇”）为瑞资融资租赁（大连）有限公司（以下简称“瑞资融资租赁”）在葫芦岛银行办理的租赁资产收益权转让业务承担连带保证责任。担保
情况具体如下：2017 年 12 月 20 日与葫芦岛银行签订《保证合同》（合同编号：
ZLZC201171219001），为瑞资融资租赁 89,920,000 元的融资提供担保，担保期限
为 36 个月；2019 年 5 月 7 日与葫芦岛银行签订《保证合同》（合同编号：
ZLZC20190507102），为瑞资融资租赁 92,600,000 元的融资提供担保，担保期限
为 36 个月；2019 年 5 月 7 日与葫芦岛银行签订《保证合同》（合同编号：
ZLZC20190507101），为瑞资融资租赁 100,360,000 元的融资提供担保，担保期限
为 36 个月；2019 年 8 月 16 日与葫芦岛银行签订《保证合同》（合同编号：
ZLZC2019081601-1），为瑞资融资租赁 100,000,000 元的融资提供担保，担保期
限为 36 个月。瑞资融资租赁（大连）有限公司的董事纪宝财于 2017 年 4 月 17
日至 2020 年 1 月 21 日期间持有大连海王久瑞水产有限公司 50%股份，大连海王
久瑞水产有限公司于 2019 年 7 月 16 日受让公司 10%股权。故，上述相关时间内
的对外担保构成关联交易。

由于以上对外担保合同签订时，未提前履行董事会及股东大会审议程序，公司现补充履行内部审议确认程序，追认该对外担保事项。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

未涉及关联事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于提请召开 2021 年第四次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

提请召开 2021 年第四次临时股东大会，审议如下议案：

1、《关于追认公司全资子公司对外担保暨关联交易的议案》

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

公告编号：2021-039

未涉及关联事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

一、《北京锦龙海洋装备股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》

北京锦龙海洋装备股份有限公司
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