公告日期:2023-04-27
证券代码:834443 证券简称:华路时代 主办券商:开源证券
北京华路时代信息技术股份有限公司
第三届董事会第十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2023 年 4 月 27 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2023 年 4 月 17 日以书面方式发出
5.会议主持人:董事长朱凌锋
6.会议列席人员:公司监事及高级管理人员
7.召开情况合法合规性说明:
本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及有关法规、法律的规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 6 人,出席和授权出席董事 6 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于公司 2022 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容:
公司董事会严格遵守《公司法》、《证券法》、《公司章程》、《董事会议事规则》和有关法律、法规等的要求,不断规范公司治理,全体董事认真负责、勤勉尽职。
公司董事长就 2022 年度董事会工作情况做汇报。
2.议案表决结果:同意 6 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不属于应回避表决的事项。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于公司 2022 年度总经理工作报告的议案》
1.议案内容:
公司经营管理团队认真执行了董事会、股东大会决策,公司总经理代表公司经营管理层对 2022 年的整体经营做汇报。
2.议案表决结果:同意 6 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不属于应回避表决的事项。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于公司 2022 年度报告及摘要的议案》
1.议案内容:
公司根据生产经营、规范治理及财务情况,编制了《2022 年年度报告》、《2022年年度报告摘要》。
2.议案表决结果:同意 6 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不属于应回避表决的事项。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(四)审议通过《关于公司 2022 年度利润分配方案的议案》
1.议案内容:
根据公司的财务状况及经营发展的实际需要,为确保公司稳定、快速、可持续发展,公司拟定 2022 年度不进行利润分配。
2.议案表决结果:同意 6 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不属于应回避表决的事项。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(五)审议通过《关于公司 2022 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容:
根据公司 2022 年度实际生产经营情况及审计报告,公司财务部编制了 2022
年度财务决算报告。
2.议案表决结果:同意 6 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不属于应回避表决的事项。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(六)审议通过《关于公司 2023 年度财务预算报告的议案》
1.议案内容:
根据公司 2022 年度财务决算报告、公司总体发展战略及后续发展计划,公司财务部编制了 2023 年度财务预算报告。
2.议案表决结果:同意 6 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不属于应回避表决的事项。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(七)审议通过《关于续聘中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司2023 年度财务审计机构的议案》
1.议案内容:
公司拟继续聘请中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2023 年度审计服务机构,为公司提供审计及相关咨询服务。
2.议案表决结果:同意 6 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不属于应回避表决的事项。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(八)审议通过《关于拟修订<公司章程>的议案》
1.议案内容:
因公司生产经营所需,拟对公司经营范围进行变更,故对公司章程中涉及的相应条款进行修改。
具体内容详见2023年4月27日在全国中小企业股份转让系统信息披露网站……
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