公告日期：2023-04-27

公告编号：2023-012

证券代码：834443 证券简称：华路时代 主办券商：开源证券
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第三届监事会第五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 4 月 27 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 4 月 17 日以书面方式发出

5.会议主持人：监事会主席张龙杰
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及有关法规、法律的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2022 年度监事会工作报告的议案》
1.议案内容：

公司监事会严格按照《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》和相关法律法规的要求，本着恪尽职守、勤勉尽责的工作态度，依法独立行使职权，切实维护公司利益和全体股东权益。公司监事会主席就 2022 年度监事会工作情况做

公告编号：2023-012

汇报。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不属于应回避表决的事项。
4.本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司 2022 年度报告及摘要的议案》
1.议案内容：

公司根据生产经营、规范治理及财务情况，编制了《2022 年年度报告》、《2022年年度报告摘要》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不属于应回避表决的事项。
4.本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于公司 2022 年度利润分配方案的议案》
1.议案内容：

根据公司的财务状况及经营发展的实际需要，为确保公司稳定、快速、可持续发展，公司拟定 2022 年度不进行利润分配。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不属于应回避表决的事项。
4.本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于公司 2022 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容：

根据公司 2022 年度实际生产经营情况及审计报告，公司财务部编制了 2022
年度财务决算报告。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不属于应回避表决的事项。
4.本议案尚需提交股东大会审议。

公告编号：2023-012

（五）审议通过《关于公司 2023 年度财务预算报告的议案》
1.议案内容：

根据公司 2022 年度财务决算报告、公司总体发展战略及后续发展计划，公司财务部编制了 2023 年度财务预算报告。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不属于应回避表决的事项。
4.本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于续聘中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司
2023 年度财务审计机构的议案》
1.议案内容：

公司拟继续聘请中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计服务机构，为公司提供审计及相关咨询服务。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不属于应回避表决的事项。
4.本议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议通过《关于公司 2023 年第一季度报告的议案》
1.议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等有关规定的相关要求，公司编制了《2023 年第一季度报告》。

具体内容详见2023年4月27日在全国中小企业股份转让系统信息披露网站（http：//www.neeq.c……
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