公告日期：2023-09-11

公告编号：2023-027

证券代码：834443 证券简称：华路时代 主办券商：开源证券
北京华路时代信息技术股份有限公司

2023 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 9 月 11 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长朱凌锋
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定，本次会议合法、有效。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 8 人，持有表决权的股份总数26,963,360 股，占公司有表决权股份总数的 66.87%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 6 人，列席 6 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

公告编号：2023-027

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司拟向华夏银行申请流动资金贷款的议案》
1.议案内容：

公司拟向华夏银行股份有限公司北京上地支行申请流动资金贷款，额度人民币 2000 万元，期限壹年。该笔流动资金贷款由公司控股股东朱凌锋及其配偶付利娟，股东冯海强提供连带责任担保。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 26,963,360 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》第一百一十二条第五款“公司单方面获得利益的交易，包括受赠现金资产、获得债务减免、接受担保和资助等”，公司与关联方进行上述关联交易时，可以免予按照关联交易的方式进行审议。因此本议案不属于应回避表决的事项。
（二）审议通过《关于公司拟向杭州银行申请综合授信的议案》
1.议案内容：

公司拟向杭州银行股份有限公司北京分行申请综合授信，授信额度人民币4000 万元，期限壹年，业务品种包括：流动资金贷款、银行承兑汇票、银行保函，各业务品种额度共用。该笔授信由公司控股股东朱凌锋、股东冯海强、股东阳文泽提供连带责任担保。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 26,963,360 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。

公告编号：2023-027

3.回避表决情况

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》第一百一十二条第五款“公司单方面获得利益的交易，包括受赠现金资产、获得债务减免、接受担保和资助等”，公司与关联方进行上述关联交易时，可以免予按照关联交易的方式进行审议。因此本议案不属于应回避表决的事项。
（三）审议通过《关于拟修订<公司章程>的议案》
1.议案内容：

因公司生产经营所需，拟对公司经营范围进行变更，故对公司章程中涉及的相应条款进行修改。

具体内容详见2023年8月25日在全国中小企业股份转让系统信息披露网站（http：//www.neeq.com.cn）披露的《北京华路时代信息技术股份有限公司关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2023-026）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 26,963,360 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东……
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