公告日期：2024-03-07

公告编号：2024-006

证券代码：834443 证券简称：华路时代 主办券商：开源证券
北京华路时代信息技术股份有限公司

第三届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 3 月 7 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 2 月 26 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长朱凌锋

6.会议列席人员：公司高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》、 《公司章程》及有关法规、法律的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟变更公司注册地址的议案》
1.议案内容：

公司根据经营发展需要拟变更注册地址，具体内容如下：

变更前公司注册地址为：北京市海淀区上地三街 9 号 B 座 4 层 B407 室

公告编号：2024-006

拟变更公司注册地址为：北京市大兴区盛坊路 5 号院 6 号楼 10 层 1001-
47（具体以工商行政管理部门登记为准）

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不属于应回避表决的事项。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于拟延长公司营业期限的议案》
1.议案内容：

公司成立日期 2005 年 12 月 23 日，营业期限为 2005 年 12 月 23 日至 2025
年 12 月 22 日。根据业务发展需要，公司拟延长营业期限为：2005 年 12 月 23
日至长期（具体以工商行政管理部门登记为准）。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不属于应回避表决的事项。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于拟修订<公司章程>的议案》
1.议案内容：

针对上述议案一及议案二，根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办 法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修 订《公司章程》的相关条款。

具体内容详见 2024 年 3 月 7 日在全国中小企业股份转让系统信息披露网
站（http：//www.neeq.com.cn）披露的《北京华路时代信息技术股份有限公司 关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2024-008）。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不属于应回避表决的事项。
4.提交股东大会表决情况：

公告编号：2024-006

本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于提请召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

公司董事会提请于 2024 年 3 月 22 日召开 2024 年第二次临时股东大会，
审议上述议案。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不属于应回避表决的事项。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《北京华路时代信息技术股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议》
北京华路时代信息技术股份有限公司
董事会
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