公告日期：2024-07-08

公告编号：2024-020

证券代码：834443 证券简称：华路时代 主办券商：开源证券
北京华路时代信息技术股份有限公司

第三届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 7 月 8 日

2.会议召开地点：北京市海淀区上地三街 9 号 B 座 3 层 B301 大会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 7 月 3 日以书面方式发出

5.会议主持人：董事长朱凌锋

6.会议列席人员：公司高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及有关法规、法律的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会董事候选人的议案》
1.议案内容：

因公司第三届董事会任期即将届满，根据《公司法》及《公司章程》的相关

公告编号：2024-020

规定，公司拟进行董事会换届选举，董事会提名朱凌锋先生、冯海强先生、阳文泽先生、曹永连先生、魏玉文先生为公司第四届董事会董事候选人，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起至第四届董事会届满止。

在选举出新任董事前，第三届董事会成员将继续履行职责。经核查，上述提名董事不属于《全国中小企业股份转让系统诚信监督管理指引》中提及的失信联合惩戒对象，具备《公司法》和《公司章程》规定的任职资格，符合董事任职标
准。具体内容详见 2024 年 7 月 8 日在全国中小企业股份转让系统信息披露网站
（http：//www.neeq.com.cn）披露的《北京华路时代信息技术股份有限公司董事、监事换届公告》（公告编号：2024-024）。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不属于应回避表决的事项。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于拟修订<公司章程>的议案》
1.议案内容：

因公司经营管理需要，拟将《公司章程》第九十七条“董事会由六名董事组成”修改为“董事会由五名董事组成”，同时拟增加经营范围。具体内容详见 2024
年 7 月 8 日 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 信 息 披 露 网 站 （ http ：
//www.neeq.com.cn）披露的《北京华路时代信息技术股份有限公司关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2024-025）。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不属于应回避表决的事项。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于提请召开 2024 年第三次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

董事会提请于 2024 年 7 月 23 日召开公司 2024 年第三次临时股东大会，审

公告编号：2024-020

议上述需由股东大会审议的议案。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不属于应回避表决的事项。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《北京华路时代信息技术股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议》
北京华路时代信息技术股份有限公司
董事会
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