公告日期：2024-07-08

公告编号：2024-023

证券代码：834443 证券简称：华路时代 主办券商：开源证券
北京华路时代信息技术股份有限公司

2024 年第一次职工代表大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1. 会议召开时间：2024 年 7 月 8 日

2. 会议召开地点：北京市海淀区上地三街 9 号 B 座 3 层 B301

3. 会议召开方式：现场

4. 发出职工代表大会会议通知的时间和方式：2024 年 6 月 28 日以书面方
式发出

5. 会议主持人：朱凌锋先生

6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》、 《公司章程》及有关法规、法律的规定。
（二） 会议出席情况

会议应出席职工代表 33 人，出席和授权出席职工代表 33 人。

二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于选举公司第四届监事会职工代表监事的议案》
1.议案内容：

因公司第三届监事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的相 关规定，公司拟进行职工代表监事换届选举，选举李晨女士担任第四届监事会

公告编号：2024-023

职工代表监事，与公司 2024 年第三次临时股东大会选举产生的两位监事共同 组成公司第四届监事会，任期三年，至公司第四届监事会届满为止。李晨女士 不属于《全国中小企业股份转让系统诚信监督管理指引》中提及的失信联合惩 戒对象，具备《公司法》和《公司章程》规定的任职资格，符合监事任职标准。

2.议案表决结果：同意 33 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不属于应回避表决的事项。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录

《北京华路时代信息技术股份有限公司 2024 年第一次职工代表大会决
议》

北京华路时代信息技术股份有限公司
董事会
2024 年 7 月 8 日

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