公告日期：2024-07-23

公告编号：2024-026

证券代码：834443 证券简称：华路时代 主办券商：开源证券
北京华路时代信息技术股份有限公司

2024 年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 7 月 23 日

2.会议召开地点：北京市海淀区上地三街 9 号 B 座 3 层 B301 大会议室

3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：朱凌锋
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定，本次会议合法、有效。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 8 人，持有表决权的股份总数27,153,240 股，占公司有表决权股份总数的 67.34%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 6 人，列席 6 人。

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人。

公告编号：2024-026

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会董事候选人的议
案》
1.议案内容：

因公司第三届董事会任期即将届满，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，公司拟进行董事会换届选举，董事会提名朱凌锋先生、冯海强先生、阳文泽先生、曹永连先生、魏玉文先生为公司第四届董事会董事候选人，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起至第四届董事会届满止。

在选举出新任董事前，第三届董事会成员将继续履行职责。经核查，上述提名董事不属于《全国中小企业股份转让系统诚信监督管理指引》中提及的失信联合惩戒对象，具备《公司法》和《公司章程》规定的任职资格，符合董事任职标
准。具体内容详见 2024 年 7 月 8 日在全国中小企业股份转让系统信息披露网站
（http：//www.neeq.com.cn）披露的《北京华路时代信息技术股份有限公司董事、监事换届公告》（公告编号：2024-024）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 27,153,240 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不属于应回避表决的事项。
（二）审议通过《关于公司监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事
候选人的议案》
1.议案内容：

因公司第三届监事会任期即将届满，根据《公司法》及《公司章程》等相关规定，公司拟进行监事会换届选举，公司监事会提名张龙杰先生、李敬女士为第

公告编号：2024-026

四届监事会非职工代表监事候选人，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起至第四届监事会届满止。以上提名候选人经股东大会审议通过后，其将与公司职工代表选举产生的 1 名职工代表监事，共同组成公司第四届监事会，任期三年，自公司股东大会通过之日起至第四届监事会届满止。

前述候选人均为连选连任。在选举出新任监事前，第三届监事会成员将继续履行职责。经核查，上述提名监事不属于《全国中小企业股份转让系统诚信监督管理指引》中提及的失信联合惩戒对象，具备《公司法》和《公司章程》规定的
任职资格，符合监事任职标准。具体内容详见 2024 年 7 月 8 日在全国中小企业
股份转让系统信息披露网站（http：//www.neeq.com.cn）披露的《北京华路时代信息技术股份有限公司董事、监事换届公告》（公告编号：2024-024）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 27,153,240 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本……
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