公告日期：2024-11-26

公告编号：2024-038

证券代码：834443 证券简称：华路时代 主办券商：开源证券
北京华路时代信息技术股份有限公司

第四届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 11 月 26 日

2.会议召开地点：北京市海淀区上地三街 9 号 B 座 3 层 B301 大会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 11 月 21 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长朱凌锋

6.会议列席人员：公司高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及有关法规、法律的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司拟向银行申请授信的议案》
1.议案内容：

根据实际经营情况，结合公司未来发展，公司拟向华夏银行股份有限公司北京上地支行申请贸易融资授信业务，授信金额不超过人民币 4000 万元，担保方

公告编号：2024-038

式为保证金担保，担保比例为 100%。本次授权有效期一年，自董事会审议通过之日起算。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不属于应回避表决的事项。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《北京华路时代信息技术股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》

北京华路时代信息技术股份有限公司
董事会
2024 年 11 月 26 日

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