公告日期：2025-01-02

公告编号：2025-006

证券代码：834443 证券简称：华路时代 主办券商：开源证券
北京华路时代信息技术股份有限公司

关于召开 2025 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2025 年第一次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会会议召集符合《中华人民共和国公司法》及行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，所作决议合法有效。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次股东大会的召开方式无特别说明的事项。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025 年 1 月 17 日 10:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股

公告编号：2025-006

权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 834443 华路时代 2025 年 1 月 10 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

北京市海淀区上地三街 9 号 B 座 3 层 B301 大会议室。

二、会议审议事项
（一）审议《关于公司拟参与投资私募股权投资基金的议案》

为进一步提高公司自有资金的使用效率，便于公司接触到更多上下游企业及其他行业相关的优质项目，在不影响公司主营业务正常发展、保证公司运营资金充足的前提下，公司拟利用自有闲置资金参与投资中美绿色基金管理有限公司设立并管理的私募基金“南京龙鹰壹号创业投资合伙企业（有限合伙）”，该合伙企业的目标认缴出资总额为人民币 3,810 万元,其中公司作为有限合伙人拟投资金额不超过 1,500 万元。以上所述内容，最终以在工商登记及中国证券投资基金业协会完成备案的相关文件为准。

具体内容详见 2025 年 1 月 2 日在全国中小企业股份转让系统信息披露网站
（http：//www.neeq.com.cn）披露的《北京华路时代信息技术股份有限公司拟参与投资私募股权投资基金的公告》（公告编号：2025-002）。
（二）审议《关于预计 2025 年度日常性关联交易的议案》

公司预计 2025 年度日常性关联交易金额为人民币 568,232.00 元。具体内容
详见 2025 年 1 月 2 日在全国中小企业股份转让系统信息披露网站披露的《北京
华路时代信息技术股份有限公司关于预计 2025 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2025-003）。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为朱凌锋、冯海强、

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阳文泽。
（三）审议《关于使用自有闲置资金购买结构性存款及理财产品的议案》

为了提高公司闲置资金的使用效率，增加公司投资收益，公司拟购买银行结构性存款及理财产品，额度最高不超过人民币 6,000 万元（含），投资期限自 2025年第一次临时股东大会通过之日起一年，在投资期限内额度可以滚动使用。

具体内容详见 2025 年 1 月 2 日在全国中小企业股份转让系统信息披露网站
披露的《北京华路时代信息技术股份有限公司关于使用自有闲置资金购买结构性存款及理财产品的公告》（公告编号：2025-004）。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者……
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