公告日期：2019-04-25

顶柱检测技术（上海）股份有限公司

第二届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019年4月25日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年4月12日以书面方式发出

5.会议主持人：董事长孙斌

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提请审议2018年度公司总经理工作报告的议案》

1.议案内容：

根据相关法律法规及《公司章程》规定，总经理就2018年度的工作情况向董事会进行的汇报。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

无。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于提请审议2018年度公司董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

公司董事会对2018年度工作进行了回顾与讨论，形成2018年度董事会工作报告。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

无。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于提请审议公司2018年度财务决算报告及2019年度财务预算方案的议案》

1.议案内容：

公司结合2018年度的主要经营情况及下一年的发展规划，公司拟定了《关于提请审议公司2018年度财务决算报告及2019年度财务预算方案的议案》。2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

无。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于提请审议公司2018年年度报告及年度报告摘要的议案》1.议案内容：

公司依据全国中小企业股份转让系统的监管要求，编制了《公司2018年年度报告》和《公司2018年年度报告摘要》。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于提请审议公司2018年度利润分配方案的议案》

1.议案内容：

公司目前处在快速发展期，结合公司当前的实际经营及现金流量情况，考虑到公司未来的可持续性发展和经营需求，根据《公司章程》及相关规定，2018年度公司拟不进行利润分配。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

无。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于提请审议公司2018年度关联交易及预计2019年度关联交易的议案》

1.议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则（试行）》等制度的有关规定，公司2018年度关联交易及预计2019年度关联交易具体信息详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）上披露的《2018年度关联交易确认及预计2019年度关联交易》（公告编号：2019-006）。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案涉及关联交易，关联董事孙斌、孙园在审议本议案时回避表决。4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构的议案》

1.议案内容：

度财务审计和其他常规审计的机构，聘期自2018年年度股东大会决议之日起至公司下一次年度股东大会有关聘请会计师事务所的决议之日时止。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

无。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（八）审议通过《关于提名新任董事的议案》

1.议案内容：

鉴于董事孙中兵、李昌蓉的离职，为完善公司冶理结构，同意新增2名董事。提名解东东、曹金根为公司新任董事，并提请公司股东大会审议。解东东先生、曹金根先生不属于失信……
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