公告日期：2019-08-05

公告编号：2019-014

证券代码：834445 证券简称：顶柱检测 主办券商：华融证券

顶柱检测技术（上海）股份有限公司

关于召开 2019 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。

一、会议召开基本情况

（一）股东大会届次

本次会议为 2019 年第一次临时股东大会

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法性、合规性

会议的召集、召开符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规 定。

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019 年 8 月 26 日 10 点整。

预计会期 0.5 天。

（五）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。

（六）出席对象

公告编号：2019-014

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为 2019 年 8 月 20 日，股权登记日下午收市时在

中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

（七）会议地点

顶柱检测技术(上海)股份有限公司会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于公司拟进行融资租赁暨关联担保的议案》

为拓宽融资渠道，提高资金使用率，公司用部分设备与符合资质的融资租 赁公司以“售后回租”方式进行融资租赁交易，金额不超过 500 万元，期限 不超过三年，最终以双方签署的《融资租赁合同》为准。公司实际控制人、董 事长兼总经理孙斌及其配偶袁洁为公司上述融资租赁提供担保。

（二）审议《关于追认注销顶柱检测技术（上海）股份有限公司嘉定分公司的议案》

鉴于公司自身业务的需要，注销嘉定分公司，将有助于完善公司核心业务 的运作和管理，有利于资源优化配置，降低运营成本，对公司未来财务状况和 经营成果不会产生重大影响。

（三）审议《关于注销全资子公司的议案》

鉴于公司自身业务的需要，注销深圳顶柱检测服务有限公司、西安顶柱检 测服务有限公司、顶柱环保技术工程（上海）有限公司，将有助于完善公司核 心业务的运作和管理，有利于资源优化配置，降低运营成本，对公司未来财务 状况和经营成果不会产生重大影响。

三、会议登记方法

（一）登记方式

出席会议的股东应持有以下文件办理登记：①自然人股东持本人身份证、

公告编号：2019-014

股东账户卡；②由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证 （复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；③ 由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单 位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；④法人股东委托非法定代表人出 席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的 授权委托书、单位营业执照复印件、股东账户卡。

（二）登记时间：2019 年 8 月 26 日(星期一)上午 9 时 00 分至 10 时 00 分。

（三）登记地点：上海市嘉定区金沙江西路 1555 弄 37 号楼 506、507 室。

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：周慧清 联系电话：021-56662999

（二）会议费用：本次会议会期半天,股东或其代理人、公司董事、监事及高级管

理人员出席会议的交通、食宿、通讯等费用自理。

五、备查文件目录

(一)《顶柱检测技术（上海）股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》

顶柱检测技术（上海）股份有限公司

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