公告日期：2019-09-10

公告编号：2019-024

证券代码：834445 证券简称：顶柱检测 主办券商：华融证券
顶柱检测技术（上海）股份有限公司

第二届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019 年 9 月 6 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019 年 8 月 26 日以书面通知方式发出
5.会议主持人：董事长孙斌
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序以及参与表决董事人数符合《公司 法》、《公司章程》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定。（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司总经理任免议案》
1.议案内容：

因公司经营发展需要，董事会决定免去孙斌先生总经理职务，孙斌先生继 续担任公司董事长职务。并聘任相高中先生为公司新任总经理，任期至第二届 董事会届满。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公告编号：2019-024

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
(一) 与会董事签字确认的《顶柱检测技术（上海）股份有限公司第二届董事会
第五次会议决议》

顶柱检测技术（上海）股份有限公司
董事会
2019 年 9 月 10 日

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