公告日期：2020-01-06

公告编号：2020-002

证券代码：834445 证券简称：顶柱检测 主办券商：华融证券
顶柱检测技术（上海）股份有限公司

2019 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019 年 12 月 26 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长孙斌先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规 定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 4 人，持有表决权的股份 8,127,840 股，占公司有表决权股份总数的 99.12%。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于补选公司监事会监事的议案》
1.议案内容：

鉴于公司原监事王倩因个人原因已提交书面辞职报告，现提名谢玉玉女士

公告编号：2020-002

为公司第二届监事会监事候选人。
2.议案表决结果：

同意股数 8,127,840 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东
大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

无。
三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况

谢玉玉 监事 任职 2019 年 12 2019 年第二次 审议通过

月 26 日 临时股东大会

四、备查文件目录

（一）《顶柱检测技术（上海）股份有限公司 2019 年第二次临时股东大会
会议决议》

顶柱检测技术（上海）股份有限公司
董事会
2020 年 1 月 6 日

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