公告日期：2020-04-28

证券代码：834445 证券简称：顶柱检测 主办券商：华融证券
顶柱检测技术（上海）股份有限公司

第二届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 4 月 28 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020 年 4 月 16 日以书面通知方式发出
5.会议主持人：董事长孙斌
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序以及参与表决董事人数符合《公司 法》、《公司章程》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定。（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于延期披露 2019 年年度报告的议案》
1.议案内容：

公司原计划于 2020 年4 月 30 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披
露平台披露 2019 年年度报告。因受新型冠状病毒肺炎疫情影响，年报编制工
作尚未完成，为确保财务报告质量和信息披露的准确性，现将公司 2019 年年
度报告披露时间调整为 2020 年 5 月 29 日。具体内容详见公司于 2020 年 4 月
28 日在全国中小企业股份转让系统指定信息平台（www.neeq.com.cn）披露的 《2019 年年度报告预计无法按期披露的提示性公告》（公告编号：2020-003）。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于修订<顶柱检测技术（上海）股份有限公司股东大会议事规则>的议案》
1.议案内容：

为进一步完善法人治理结构，提升公司治理水平，根据《非上市公众公司 监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定 的要求，公司修订《股东大会议事规则》的部分条款。具体内容详见公司于 2020
年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统官网披露的《股东大会议事规则》
（公告编号 2020-006）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于修订<顶柱检测技术（上海）股份有限公司董事会议事规则>的议案》
1.议案内容：

为进一步完善法人治理结构，提升公司治理水平，根据《非上市公众公司 监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定
的要求，公司修订《董事会议事规则》的部分条款。 具体内容详见公司于 2020
年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统官网披露的《董事会议事规则》（公
告编号 2020-007）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于修订<顶柱检测技术（上海）股份有限公司章程>议案》1.议案内容：

为完善公司治理结构，规范公司内控水平，更好的保障公司及全体股东的 合法权益，根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业 股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部
分条款。详见公司于 2020 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统官网披露
的《关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号 2020-009）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于〈向银行等金融机构申请综合授信等融资业务〉的议案》1.议案内容：

根据公司 2020 年度生产经营、贷款到期等情况，拟以信用、抵押、质押、
融资租赁、售后回租等方式向银行或其他金融机构申请不超过人民币 3000 万 元的综合授信额度，用于公司的票据结算、流动资金贷款、保证金等融资业务， 并授权董事长孙……
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