公告日期：2020-05-19

证券代码：834445 证券简称：顶柱检测 主办券商：华融证券

顶柱检测技术（上海）股份有限公司

2020 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 5 月 15 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长孙斌

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规 定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数8,127,840 股，占公司有表决权股份总数的 99.12%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3.公司信息披露事务负责人出席会议；

公司高级管理人员列席会议.

二、议案审议情况

(一)审议《关于修订<顶柱检测技术（上海）股份有限公司股东大会议事规则>的议案》

1. 议案内容：

为进一步完善法人治理结构，提升公司治理水平，根据《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定的要求，公司修订《股东大会议事规则》的部分条款。具体内容详见公司于 2020 年4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统官网披露的《股东大会议事规则》（公告编号 2020-006）。

2. 议案表决结果：

同意股数 8,127,840 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股

数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东

大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况：

无。

(二)审议《关于修订<顶柱检测技术（上海）股份有限公司董事会议事规则>的议案》

1. 议案内容：

为进一步完善法人治理结构，提升公司治理水平，根据《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定的要求，公司修订《董事会议事规则》的部分条款。具体内容详见公司于 2020 年 4月 28 日在全国中小企业股份转让系统官网披露的《董事会议事规则》（公告编号 2020-007）。

2. 议案表决结果：

同意股数 8,127,840 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股

数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东

3. 回避表决情况：

无。

(三)审议《关于修订<顶柱检测技术（上海）股份有限公司监事会议事规则>的议案》

1. 议案内容：

为进一步完善法人治理结构，提升公司治理水平，根据《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定的要求，公司修订《监事会议事规则》的部分条款。具体内容详见公司于 2020 年 4月 28 日在全国中小企业股份转让系统官网披露的《监事会议事规则》（公告编号 2020-008）。

2. 议案表决结果：

同意股数 8,127,840 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股

数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东

大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况：

无。

(四)审议《关于修订<顶柱检测技术（上海）股份有限公司章程>议案》

1. 议案内容：

为完善公司治理结构，规范公司内控水平，更好的保障公司及全体股东的合法权益，根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条

款。详见公司于 2020 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统官网披露的

《关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号 2020-009）。

2. 议案表决结果：

同意股数 8,127,840 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股

数 0 股，占本次股东大会有……
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