公告日期：2020-05-29

证券代码：834445 证券简称：顶柱检测 主办券商：华融证券
顶柱检测技术（上海）股份有限公司

关于召开 2019 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2019 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次会议由公司董事会召集，董事长孙斌先生主持，公司董事、监事和高 级管理人员列席了本次会议。会议的召集、召开符合法律、法规、规范性文件 和《公司章程》的有关规定。
（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2020 年 6 月 20 日上午 10 时 00 分。

预计会期 0.5 天。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 834445 顶柱检测 2020 年 6 月 15
日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 本公司聘请的江苏法德东恒（苏州）律师事务所杨玉亭律师。
（七）会议地点

上海市金沙江西路 1555 弄 20 号 7 层

二、会议审议事项
（一）审议《关于提请审议 2019 年度公司董事会工作报告的议案》

公司董事会对 2019 年度工作进行了回顾与讨论，形成 2019 年度董事会工
作报告。
（二）审议《关于提请审议 2019 年度公司监事会工作报告的议案》

公司监事会根据公司的 2019 年度各项运营情况，对 2019 年监事会工作进
行总结，并形成《2019 年度监事会工作报告》。
（三）审议《关于提请审议公司 2019 年度财务决算报告及 2020 年度财务预算方案的议案》

公司结合 2019 年度的主要经营情况及下一年的发展规划，公司拟定了《关

于提请审议公司 2019 年度财务决算报告及 2020 年度财务预算方案的议案》。
（四）审议《关于提请审议公司 2019 年年度报告及年度报告摘要的议案》

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等制度的有关 规定，公司 2019 年年度报告及摘要具体信息详见公司在全国中小企业股份转 让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）上披露的《2019 年年度 报告》（公告编号：2020-024）及《2019 年年度报告摘要》（公告编号：2020- 023）。
（五）审议《关于提请审议公司 2019 年度利润分配方案的议案》

公司目前处在快速发展期，结合公司当前的实际经营及现金流量情况，考 虑到公司未来的可持续性发展和经营需求，根据《公司章程》及相关规定，2019 年度公司拟不进行利润分配。
（六）审议《关于预计公司 2020 年度日常性关联交易的议案》

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等制度的有关 规定，公司预计 2020 年度日常性关联交易具体信息详见公司在全国中小企业 股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）上披露的《关于 预计公司 2020 年度日常性关联交易的议案》（公告编号：2020-025）。
（七）审议《关于续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构的议案》

公司拟继续聘请天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年
度财务审计和其他常规审计的机构，聘期自 2019 年年度股东大会决议之日起 至公司下一次年度股东大会有关聘请会计师事务所的决议之日时止。
（八）审议《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》

本议案内容详见公司于 2……
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