公告日期：2020-05-29

公告编号：2020-022

证券代码：834445 证券简称：顶柱检测 主办券商：华融证券
顶柱检测技术（上海）股份有限公司

第二届监事会第七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 5 月 29 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2020 年 5 月 18 日 以书面通知方式发出
5.会议主持人：监事会主席彭强
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》等 有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于提请审议 2019 年度公司监事会工作报告的议案》
1.议案内容：

公司监事会根据公司的 2019 年度各项运营情况，对 2019 年监事会工作进
行总结，并形成《2019 年度监事会工作报告》。

公告编号：2020-022

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

无。
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于提请审议公司 2019 年度财务决算报告及 2020 年度财务预
算方案的议案》
1.议案内容：

公司结合 2019 年度的主要经营情况及下一年的发展规划，公司拟定了《关
于提请审议公司 2019 年度财务决算报告及 2020 年度财务预算方案的议案》。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

无。
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于提请审议公司 2019 年年度报告及年度报告摘要的议案》1.议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等制度的有关 规定，公司 2019 年年度报告及摘要具体信息详见公司在全国中小企业股份转 让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）上披露的《2019 年年度 报告》（公告编号：2020-024）及《2019 年年度报告摘要》（公告编号：2020- 023）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

无。
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于提请审议公司 2019 年度利润分配方案的议案》
1.议案内容：

公告编号：2020-022

公司目前处在快速发展期，结合公司当前的实际经营及现金流量情况，考 虑到公司未来的可持续性发展和经营需求，根据《公司章程》及相关规定，2019 年度公司拟不进行利润分配。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

无。
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于预计公司 2020 年度日常性关联交易的议案》
1.议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等制度的有关 规定，公司预计 2020 年度日常性关联交易具体信息详见公司在全国中小企业 股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）上披露的《关于 预计公司 2020 年度日常性关联交易的议案》（公告编号：2020-025）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

无。
本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020
年度审计机构的议案》
1.议案内容：

公司拟继续聘请天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年
度财务审计和其他常规审计……
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