公告日期：2020-06-23

证券代码：834445 证券简称：顶柱检测 主办券商：华融证券

顶柱检测技术（上海）股份有限公司

2019 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 6 月 20 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长孙斌

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规 定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数8,127,840 股，占公司有表决权股份总数的 99.12%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3.公司董事会秘书出席会议；

4．公司高级管理人员列席会议.

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于提请审议 2019 年度公司董事会工作报告的议案》

1. 议案内容

公司董事会对 2019 年度工作进行了回顾与讨论，形成 2019 年度董事会工

作报告。

2. 议案表决结果

同意股数 8,127,840 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股

数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东

大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

无。

(二) 审议通过《关于提请审议 2019 年度公司监事会工作报告的议案》

1. 议案内容

公司监事会根据公司的 2019 年度各项运营情况，对 2019 年监事会工作进行

总结，并形成《2019 年度监事会工作报告》。

2. 议案表决结果

同意股数 8,127,840 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股

数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东

大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

无。

(三) 审议通过《关于提请审议公司 2019 年度财务决算报告及 2020 年度财务预

算方案的议案》

1. 议案内容

公司结合 2019 年度的主要经营情况及下一年的发展规划，公司拟定了《关于提请审议公司 2019 年度财务决算报告及 2020 年度财务预算方案的议案》。 2. 议案表决结果

同意股数 8,127,840 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股

数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东

大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

无。

(四) 审议通过《关于提请审议公司 2019 年年度报告及年度报告摘要的议案》 1. 议案内容

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等制度的有关规定，公司 2019 年年度报告及摘要具体信息详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）上披露的《2019 年年度报告》（公告编号：2020-024）及《2019 年年度报告摘要》（公告编号：2020-023）。

2. 议案表决结果

同意股数 8,127,840 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股

数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东

大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

无。

(五) 审议通过《关于提请审议公司 2019 年度利润分配方案的议案》

1. 议案内容

公司目前处在快速发展期，结合公司当前的实际经营及现金流量情况，考虑到公司未来的可持续性发展和经营需求，根据《公司章程》及相关规定，2019 年度公司拟不进行利润分配。

2. 议案表决结果

同意股数 8,127,840 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股

数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东

大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

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